В Днепропетровске сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области совместно с работниками прокуратурой выявили межрегиональный конвертационный центр, где изъяли 1 млн. грн.
Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, конвертационный центр предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по незаконной конвертации денежных средств с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет, передает «УНИАН».
Установлено также, что в деятельности данного центра принимали участие 8 предприятий и физических лиц – предпринимателей с признаками фиктивности.
Правоохранительными органами наложен арест на 30 счетов предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации денежных средств в банковских учреждениях Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей, АР Крым и Киева. По предварительным данным, за время деятельности центра через банковские счета фиктивных предприятий было легализовано более 100 млн. грн. «грязных» средств.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
