В Днепропетровске сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в области совместно с работниками прокуратурой выявили межрегиональный конвертационный центр, где изъяли 1 млн. грн.
Как сообщили в пресс-службе ГНА в Днепропетровской области, конвертационный центр предоставлял услуги субъектам предпринимательской деятельности по незаконной конвертации денежных средств с целью минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов в государственный бюджет, передает «УНИАН».
Установлено также, что в деятельности данного центра принимали участие 8 предприятий и физических лиц – предпринимателей с признаками фиктивности.
Правоохранительными органами наложен арест на 30 счетов предприятий, которые использовались в схемах незаконной конвертации денежных средств в банковских учреждениях Днепропетровской, Луганской, Харьковской областей, АР Крым и Киева. По предварительным данным, за время деятельности центра через банковские счета фиктивных предприятий было легализовано более 100 млн. грн. «грязных» средств.
Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
