В городе Смела Черкасской области налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр, который за два года деятельности перевел в наличные свыше 23 млн. грн.
Конвертационный центр организовали двое местных предпринимателей. Незаконные финансовые сделки налоговики обнаружили во время расследования уголовного дела, возбужденного в отношении одного из этих предпринимателей по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах, сообщает «УНИАН».
Во время расследования налоговики нашли первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книжки, которые стали подтверждением информации относительно конвертации средств и сотрудничества с основными клиентами «теневой» схемы.
Как выяснили правоохранители, в схеме были задействованы семь субъектов ведения хозяйства, которым за определенное вознаграждение предприниматели незаконно переводили безналичные средства в наличные через расчетные счета, открытые в нескольких черкасских филиалах банков. Одновременно клиентам предоставлялись услуги по минимизации налоговых обязательств – искусственно формировали валовые расходы из налога на прибыль и налоговый кредит из налога на добавленную стоимость.
Для возмещения нанесенного государству ущерба на счетах задействованных в схеме предприятий заблокировано около 144 тыс. грн.
