Сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНА в Кривом Роге изъяли у организаторов местного конвертационного центра 600 тыс. грн. «теневой» наличности.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области.
Директор и главный бухгалтер одного из частных предприятий Кривого Рога на протяжении 2006-2007 годов зарегистрировали предпринимателями пять физических лиц, которые никакой предпринимательской деятельности фактически не осуществляли, сообщает «УНИАН».
Механизм, который организаторы конвертационного центра использовали для незаконного получения наличных, прост: с целью безосновательного завышения валовых расходов собственного предприятия оформлялись ложные документы о приобретении строительных материалов у пяти фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Денежные средства, которые поступали на счета предпринимателей, получали наличными организаторы конвертационного центра.
В ходе проведенных обысков также выявлены и изъяты 9 печатей субъектов предпринимательской деятельности, 17 чековых книжек частных предпринимателей, незаполненные бланки, проштампованные печатями частных предпринимателей, более 20 тыс. долларов США и 6,5 тыс. евро. Ведется следствие.
