Манхэттенская прокуратура объявила о последних приговорах по грандиозному уголовному делу о торговле номерами десятков тысяч ворованных кредитных карт и сопутствующими личными данными. По этому и сопредельным делам привлечены как минимум 17 человек из разных стран, в том числе России и Украины.
Прокуратура совокупно именует их членами «киберпреступной группировки Western Express» по имени нью-йоркской компании Western Express International, которая, по словам прокуроров, использовалась мошенниками для перевода и отмыва незаконных барышей.
По словам прокуратуры Манхэттена, которая восемь лет расследовала это дело вместе с секретной службой США, в общей сложности группировка продала номера более 95 тысяч ворованных кредиток.
Понесенный пострадавшими ущерб превысил 5 млн долларов.
11 фигурантов дела признали себя виновными и приговорены, пишет «ВВС».
Оплата за проданную информацию переводилась ему в виде цифровой валюты Egold и Webmoney.
У США нет договора об экстрадиции с Украиной, где проживал Шевелев, но в мае 2008 года он отправился в отпуск в Грецию, где его арестовали по американскому ордеру и выдали США. Против него также возбуждено федеральное дело во Флориде, которое теперь вряд ли получит ход.
Как было установлено на суде, Шевелев отмыл незаконные барыши в сумме более 600 тысяч долларов через компанию Western Express, которую возглавлял 47-летний украинец Вадим Василенко, проживавший в Форт-Ли в Нью-Джерси.
В феврале этого года Василенко признал себя виновным и был приговорен к сроку от 3 лет и 4 месяцев до 10 лет. Он долго находился в предварительном заключении и поэтому говорил знакомым, что уже этим летом будет депортирован на родину.
Признала себя виновной и его жена 48-летняя Елена Барышева, основавшая вместе с ним Western Express в 1995 году. Она получила от 1 года до 3 лет. По словам мужа, Барышева давно депортирована на Украину.
Клиентов преступной группировки и похитителей личных данных арестовали в Манхэттене, Бруклине, Куинсе, Нью-Джерси, Луизиане, Калифорнии и Орегоне. Все они признали себя виновными.
Двое обвиняемых, 37-летний россиянин Вячеслав Васильев (он же The Viver) и 35-летний гражданин Молдавии Владимир Крамаренко (Envisor), были задержаны в Чехии и впоследствии выданы США. Они обвинялись в закупке в сети товаров на ворованные кредитки и в конце концов признали себя виновными.
Оба получили от 3 лет и 4 месяцев до 10 лет лишения свободы.
Признали себя виновными и россияне 36-летний Эдуард Холстинин, проживавший в Орегоне и в Калифорнии, и 35-летний Алексей Ярне, проживавший в Лос-Анджелесе. Первый получил от года и 4 месяцев до 5 лет, а второй – от полутора до 4 лет.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом