Безработный Алексей Петрик из Тернополя владел 10 предприятиями в Запорожье.
«В действительности фирмы были только зарегистрированы на его имя», – говорит начальник налоговой милиции Тернополя 38-летний Роман Грыжак.
Алексей жил без паспорта больше года. Вероятно, документ у Петрика похитили, а потом передали в Запорожье. Неизвестный назвался родственником и получил по нему в налоговой копию идентификационного кода.
Фиктивные предприятия занимались торговлей. Летом нынешнего года бухгалтер фирм обратилась в налоговую инспекцию Запорожья за возвратом якобы оплаченных более 100 тыс. грн. налогов.
Во время проверки фирмы оказались фиктивными, зарегистрированными на подставное лицо. Они занимались перекачиванием денег, передает «Новый Регион».
С начала года в Тернополе обнаружили 41 фиктивную фирму – «ми ни ми затор». Такие предприятия претендовали на возвращение 1,5 млн. грн. налогов. По этим фактам возбудили три уголовных дела, в прошлом году – девять.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом