Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ГУ МВД Украины в АР Крым совместно с работниками налоговой милиции г.Симферополя прекратили деятельность преступной группировки, которая в течение года незаконно конвертировала более 9 млн.грн. По данным фактами возбуждено уголовное дело.
В декабре прошлого года в управление стала поступать информация в отношении группы лиц, незаконно занимающихся конвертацией денежных средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в преступную группу входят жители Симферополя в возрасте от 18 до 52 лет.
Для обеспечения преступной деятельности злоумышленники "создали ряд фиктивных предприятий, через которые осуществляли конвертацию денежных средств из безналичной формы в наличную за вознаграждение в размере 4 - 7% от конвертированной суммы", передает «Газета по-киевски».
Во время обысков в офисах фирм и в квартирах лидера преступной группировки и главного бухгалтера работниками УБОП совместно с представителями налоговой милиции Симферополя было изъято 80 тыс.грн. наличными, а также печати, банковские и бухгалтерские документы, которые подтверждают факты незаконной конвертации денег.
Также во время обысков были изъяты печати и штампы нотариуса Симферопольского городского нотариального округа, печать налоговой инспекции г. Симферополя, а также печати и угловые штампы несуществующих субъектов хозяйственной деятельности.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
