Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве коммерсантов, которые вели бизнес на временно оккупированной территории и финансировали незаконные вооруженные формирования «ДНР».
Как сообщает пресс-центр СБУ, предприниматели владели сетью супермаркетов, часть из которых была расположена на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса. Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили НВФ.
«Во время обысков по месту жительства и офисах злоумышленников в центре Киева сотрудники спецслужбы изъяли деньги в национальной и иностранной валюте, эквивалентные почти двум миллионам гривен. У дельцов обнаружена юридическая документация, мобильные телефоны с перепиской по координации и согласованию противоправных действий, компьютерная техника с доказательствами финансирования незаконных вооруженных формирований т.н. «ДНР», - говорится в сообщении.
Оперативники также изъяли у коммерсантов документы бухгалтерской отчетности, договоры, акты выполненных работ, электронные носители информации, банковские документы, четырнадцать печатей юридических фирм, через которые осуществлялись нелегальные финансовые сделки.
По данным СБУ, в противоправной схеме был задействован один из благотворительных фондов.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и функционированию канала финансирования НВФ.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом