Прокуратурой Кировоградской области совместно с Управлением Службы безопасности Украины в области выявлены факты отмывания средств Украинского государственного предприятия почтовой связи «Укрпочта» на сумму около 22 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области.
По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование в уголовном производстве по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).
В рамках указанного производства следователями прокуратуры проверяется причастность сотрудников Кировоградской дирекции УГППС «Укрпочта», которые действовали в интересах одного из частных предприятий Киева, и могли проводить конвертации безналичных средств в наличные путем оформления фиктивных денежных переводов на подставных лиц.
«В течение двух месяцев кировоградская дирекция «Укрпочты» содействовала киевскому предприятию в оформлении почтовых денежных переводов на 50 граждан. В дальнейшем этим же предприятием осуществлено перечисление средств указанным лицам за якобы предоставление IТ-услуг. Суммы таких перечислений достигают 100 тыс. гривен в день.
По предварительным расчетам, общий размер выплат составляет около 22 млн грн», - отметили в прокуратуре.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом