Служба безопасности Украины разоблачила незаконную схему вывода средств в размере 16 млн долларов на счета российских финансовых учреждений из Одессы, которую организовал гражданин России. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
«Оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных средств составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн долларов», - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тыс. долларов.
Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции. Продолжаются следственные действия.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
