Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 млн гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 млн гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с 1 млн 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии - еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, более 3 млн 750 тыс. гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Продолжаются следственные действия.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время