Национальный банк своим письмом №28-211/3864-11318 разрешил иностранцам при обмене валюты не предъявлять копию таможенной декларации о доходах.

«В Инструкции о порядке проведения валютно-обменных операций не установлены требования подтверждения источников происхождения средств физическими лицами-нерезидентами. Учитывая изложенное, требование банком у физлица-нерезидента копии таможенной декларации при осуществлении валютно-обменной операции является неправомерным», - говорится в письме регулятора.

Также НБУ в своем письме разъяснил порядок обмена валюты клиентами, которые ранее уже идентифицировались данным банком. «Согласно требованиям статьи 13 раздела I Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» идентификация клиента не является обязательной, в случае проведения финансовой операции лицами, которые ранее были идентифицированы», — говорится в письме НБУ, передает «Минфин».

Из этого следует, что если физическое лицо, которое обратилось в банк (финучреждение) с целью проведения валютно-обменной операции, ранее было идентифицировано банком (финучреждением), то банк (финучреждение) осуществляет валютно-обменную операцию для такого физлица без дополнительной идентификации. В этом случае работник банка должен обеспечить наличие в документах дня банка копии документа подтверждающего идентификацию лица, осуществившего валютно-обменную операцию, без дополнительной идентификации.

Кроме того, НБУ также уточнил, что при осуществлении операций по купле остатка суммы в иностранной валюте менее чем номинальная стоимость минимальной банкноты, наличие копии документа, удостоверяющего резидентность лица, не нужна.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Николай Азаров назвал правильным требование НБУ предъявлять паспорт при обмене валюты. «У нас нормальная своя валюта – гривня. Она - стабильна, надежна, и она должна использоваться при расчетах, операциях в стране. А доллар нужен там, где человек захотел поехать куда-то на отдых. Хождение долларов в стране должно быть ограничено», - заявил он. При этом глава НБУ Сергей Арбузов не исключил, что после того, как граждане привыкнут к новым правилам обмена валюты, НБУ разрешит банкам осуществлять обмен валюты на незначительную сумму без предъявления клиентом паспорта. Лимит таких операций глава НБУ пока не уточнил.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3672