Проблема легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем, тесно связана с процессом криминализации общественно-экономических отношений. Доходы преступного происхождения превратились в средство совершения новых, более опасных преступлений. Полученные средства, отмытые якобы преступным путем, объективно становятся базой для создания могучего криминогенного потенциала во всех сферах экономики.
Как сообщили ForUm’у в пресс-службе прокуратуры города Киева, на протяжении прошлого года прокуратура города Киева значительно усилила внимание вопросам борьбы по отмыванию «грязных денег». Есть позитивные примеры этой работы.
В частности, прокуратурой столицы возбуждено уголовное дело по факту отмывания денежных средств в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 УК Украины) путем фиктивного предпринимательства при создании страховой компании, которая зарегистрирована на подставных лиц. Известно, что они не намеревались осуществлять законную финансово-хозяйственную деятельность и в течение нескольких месяцев заключали договора страхования клиентов и получили страховые платежи на сумму свыше 1 млрд. 340 млн. грн. В дальнейшем предприимчивые дельцы перестраховывали своих клиентов в страховых компаниях за границей, легализировав таким образом денежные средства.
На данный момент уголовное дело расследуется одной из районных прокуратур города Киева.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом