Украинский олигарх Дмитрий Фирташ нанял американское детективное агентство КROLL для поиска финансовых средств Юлии Тимошенко, незаконно выведенных на протяжении 1996 – 2010 гг. за пределы Украины. Агентству поручено выявить оффшорные компании и счета, на которые перечислялись деньги фирмами, подконтрольными Тимошенко, в том числе и корпорацией «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ).
Как пишет «From-ua», детективы уже установили ряд фиктивных компаний, созданных ЕЭСУ для вывода финансовых потоков в оффшоры. В частности, согласно имеющимся документам, в Болгарии была создана компания Cylon Enterprises OOD, в Греции – Sofocon International Trading Ltd. Обе эти компании должны быть завязаны на кипрские структуры ЕЭСУ (Tilfousa Traiding CO Ltd и Leviar Commercial Ltd), что оптимизирует процесс вывода валютных средств за рубеж.
Кроме того, по поручению руководства ЕЭСУ, подконтрольного Тимошенко, в 2000 году фиктивные компании по выводу денег из Украины создавались на Кипре (4) и в США (2).
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
