Працівниками фінансових розслідувань виявлені значні порушення в роботі товариства з обмеженою відповідальністю, яке є гарантом діяльності платіжної системи «Web Money Transfer» на території України, повідомляє прес-служба Міністерства доходів і зборів.
Було встановлено, що правила діяльності даної платіжної системи не узгоджувалися з НБУ.
«Вилучено велику кількість комп'ютерної техніки, яка забезпечувала діяльність платіжної системи. Зараз на банківських рахунках підприємств, які входили в незаконну схему, заблоковано понад 60 млн грн» , - наголошується у повідомленні.
У Міндоходів підкреслили, що зараз слідчі дії тривають. Після їхнього завершення матеріали будуть передані до суду для прийняття рішення щодо організаторів злочинної схеми.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом