При этом в НБУ уточнили, что при осуществлении операции на сумму до 50 тыс. грн банк (финучреждение) обязан снимать копию только первой страницы паспорта гражданина Украины. В случае предъявления физлицом другого паспортного документа, банк кроме первой страницы снимает также копию страницы, в которой указана отметка о постоянном месте проживания. Копии этих документов подшиваются в документах дня банка вместе с документами об осуществлении валютно-обменных операций.
В соответствии со ст. 60 и 62 Закона «О банках и банковской деятельности» информация о деятельности и финансовом состоянии клиентов (резидентов и нерезидентов), которая стала известна банку в процессе их обслуживания, является банковской тайной, имеет ограниченный доступ и может быть раскрыта третьим лицам только в установленном законодательством порядке (например, по решению суда).
Напомним, что с 23 сентября физлица могут обменять валюту лишь после предъявления документа, удостоверяющего резидентность.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
