В результате проведенных мероприятий, во время операции под условным названием «Фирма», работники налоговой милиции Шевченковского района г. Киева совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра.
Как сообщили ForUm’у в отделе связей с общественностью ДНА в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть еще в 2003 году создали двое украинцев, которые были неплохими специалистами в кредитно-финансовой сфере. За короткое время им удалось создать до десятка фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Посредством компьютеров и системы модемной связи «клиент-банк» функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 160 миллионов гривень.
Подпольную структуру удалось обнаружить в нескольких офисах и квартирах, которые принадлежали конвертаторам. При их задержании оперативникам пришлось одновременно действовать по трем адресам, где и были изъяты 600 тысяч гривень, 50 тысяч долларов США, печати фиктивных и офшорных предприятий, а также документацию, свидетельствовавшую о противоправной деятельности.
Установлено несколько функционеров центра, которые сейчас дают показания. Налоговики работают над возмещением, нанесенного государству, убытка. Следствие продолжается.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
