В Мариуполе разоблачен конвертационный центр, через который ежемесячно «отмывали» по 10 миллионов гривен, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

«Сотрудники Управления защиты экономики в Донецкой области разоблачили должностных лиц бюджетных учреждений и коммунальных предприятий в присвоении бюджетных средств на сумму более миллиона гривен при проведении закупок товаров и услуг», - говорится в сообщении.

По данному факту Мариупольской местной прокуратурой открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения следственно-оперативных мероприятий полицейские установили незаконный бухгалтерский расчетный центр. Указанная организация с целью минимизации доходов оформляла предприятиям фиктивные бухгалтерские и налоговые документы для проведения бестоварных операций. В дальнейшем через счета подконтрольных обществ и физических лиц-предпринимателей снималась наличные.

Ежемесячный оборот средств указанного центра составлял более 10 млн гривен.

На основании постановлений суда сотрудники УЗЭ и прокуратуры провели обыски в офисных помещениях и местах проживания участников конвертационного центра. Изъято более 60 печатей фиктивных предприятий, финансово-хозяйственная документация, черновые записи, компьютерная техника, 1,5 миллиона гривен, почти 3 тыс. долларов США, 500 евро, а также банковские карты и чековые книжки для получения наличных.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статьям 205 (Фиктивное предприятие) и 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся мероприятия по установлению лиц, которые также могут быть причастны к совершению данного правонарушения.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время