Полиция и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире юридической компании Mossack Fonseca, получившей известность в результате офшорного скандала.

Правоохранительные органы искали доказательства отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает Би-би-си.

Целью обысков были документы, связанные с опубликованными материалами, раскрывающими причастность компании к незаконной деятельности, заявили в генеральной прокуратуре.

Ранее власти Сальвадора провели обыски в местных офисах Mossack Fonseca.

Напомним, в прессу попали секретные документы Mossack Fonseca со сведениями о тысячах офшорных компаний, принадлежащих состоятельным людям по всему миру.

Среди владельцев подобных компаний упоминались влиятельные бизнесмены, спортсмены, актеры и политики. По мнению властей Сальвадора, местные офисы Mossack Fonseca могли выполнять роль операционных центров, обслуживавших широкую клиентскую сеть юридической компании.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время