Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили в Киеве существование нелегального игорного онлайн-бизнеса, который принадлежал гражданам России и использовался в том числе для финансирования террористических организаций «ДНР» и «ЛНР».
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Учредителями и владельцами двух ІТ-компаний, задействованных в нелегальных сделках, были россияне.
«Организаторы подпольного бизнеса, вопреки украинскому законодательству, использовали для совершения ставок в виртуальном казино несколько известных платежных систем. Сверхприбыли от азартного бизнеса владельцы выводили в офшорные компании и на счета в РФ», - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы в ходе расследования дела установили факты использования аккаунтов ІТ-компаний в платежных системах для финансирования деятельности террористических организаций «ДНР/ЛНР». Правоохранители зафиксировали многочисленные транзакции перечисления средств на временно оккупированные территории Донбасса и аннексированного Крыма.
Во время обысков в офисах киевских компаний сотрудники СБУ изъяли компьютерную технику с доказательствами осуществления нелегальных финансовых операций, в том числе направленных на финансирование терроризма.
Следователями СБУ открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 и ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.
Проводятся обыски и проверка счетов компаний. Неотложные следственные действия продолжаются.
Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом
