В Киеве задержан организатор конвертационного центра, через который проконвертовано 420 млн гривен, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

«В рамках сопровождения уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им транзитно-конвертационные и фиктивные предприятия предоставляли услуги по конвертации денежных средств. Документальное прикрытие бестоварных операций по незаконному формированию налогового кредита предоставлялось предприятиям реального сектора экономики в основном Киева, Одесской и Днепропетровской областей», - говорится в сообщении.

Указанные предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра фиктивных фирм за якобы приобретенные товары или услуги. После этого средства снимались наличными в трех банках. В дальнейшем незаконно проконвертированные деньги, за исключением 10-11%, которые служили наградой, вместе с поддельными первичными документами передавалась клиентам.

Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 420 млн гривен, возможные потери бюджета составляют более 120 млн гривен.

В незаконной деятельности было задействовано 13 транзитных и фиктивных предприятий.

Также установлено, что соучастники конвертационного центра через ряд подконтрольных им компаний совершили хищение бюджетных средств. Сумма ущерба составляет более 60 млн  гривен.

В результате проведенных 23 обысков обнаружена и изъята компьютерная техника, 103 печати, черновые записи, финансово-хозяйственные документы, первичная и бухгалтерская документация транзитных и фиктивных предприятий.

Кроме того, наложен арест на квартиру фигуранта дела. Последнему предъявлено подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 и ч.2 ст.205 УК Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время