Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепропетровской области схему, с помощью которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в «тень» более 500 млн гривен.

Как сообщает пресс-центр СБУ, менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

«В течение 2015 года на счета 15 фирм из контролируемых ДНР/ЛНР территорий было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» «министерству доходов и сборов ДНР», – сообщили в СБУ.

Для получения «теневых» наличных в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн гривен.

Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время